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덕 전 건강 (000813): 공고

2020/9/26 9:13:00 0

증권 코드: 000813 증권 약칭: 덕 전 건강 공고 번호: 2020 - 051

덕 전 대 건강 주식 유한 공사 가 회사 2020 년 제1기 주주 권 격려 계획 을 조정 하여 격려 대상 명단 과 수여 수량 에 관 한 공고

덕 전 대 건강 주식 유한 공사 (이하 '회사', '덕 전 건강' 으로 약칭) 는 2020 년 9 월 24 일 제7 회 이사회 제2 6 차 회의, 제7 회 감사 회 제2 3 차 회 의 를 개최 하고, 을 통과 시 켰 다. 관련 사항 의 구체 적 인 상황 은 다음 과 같다.

1. 이번 격려 계획 이 이행 한 관련 심사 절차

(1) 2020 년 8 월 4 일 에 회사 제7 회 이사회 제2 3 차 회의, 제7 회 감사 회 제2 0 차 회의 에서 (이하 '이번 격려 계획' 이 라 고 약칭) 등 관련 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 고 회사 제7 회 이사회 제2 3 차 회의 에서 상기 안건 을 심의 하여 통과 시 켰 다.회사 의 독립 이사 가 독립 적 인 의견 을 발표 했다.

(2) 2020 년 8 월 4 일부 터 2020 년 8 월 13 일 까지 회 사 는 에 격려 대상 의 성명 과 직무 를 트 렌 드 정보 망 (www. cnnfo. com. cn), 회사 내 망 OA 시스템 과 회사 내부 공시 란 에 발표한다.공시 기간 내 에 회 사 는 회사 의 이번 격려 대상 에 대해 아무 도 이 의 를 제기 하지 않 았 다.2020 년 8 월 15 일 에 회 사 는 을 발표 했다.

(3) 2020 년 8 월 20 일 에 회 사 는 2020 년 제3 차 임시 주주 총회 에서 을 심의 하고 통과 시 켰 다.의 안.회 사 는 제1기 주주 권 격려 계획 을 실시 하여 비준 을 받 고 이사회 에서 권한 수여 일 을 확정 하고 격려 대상 이 조건 에 부합 할 때 격려 대상 에 게 제한 적 인 주식 을 부여 하 며 필요 한 모든 사항 을 수여한다.

(4) 2020 년 9 월 1 일 회사 제7 회 이사회 제2 5 차 회의 와 제7 회 감사 회 제2 2 차 회의 에서 을 심의 하여 통과 시 켰 다.회사 독립 이사 가 독립 적 인 의견 을 발표 하고 감사 회 는 제한 적 인 주식 을 수여 하 는 격려 대상 명단 을 확인 했다.

(5) 2020 년 9 월 24 일 에 회사 제7 회 이사회 제2 6 차 회의 와 제7 회 감사 회 제2 3 차 회의 에서 을 심의 하여 통과 시 켰 다.회사 독립 이사 가 독립 적 인 의견 을 발 표 했 고 감사 회 는 제한 적 인 주식 을 수여 하 는 격려 대상 명단 과 수여 수량 을 조정 했다.

2. 격려 대상 과 수여 수량 에 대한 조정 설명

《 덕 전 대 건강 주식 유한 공사 2020 년 제1기 주주 권 격려 계획 (초안) 및 그 요약 안 》 은 이미 회사 가 2020 년 에 세 번 째 임시 주주 총회 에서 심 의 를 통과 하 였 다.이번 격려 대상 중 1 명의 격려 대상 이 개인 적 인 이유 로 회사 가 부여 하고 자 하 는 제한 적 인 주식 을 자발적으로 포기 한 것 을 감안 하여 회사 이사 회 는 2020 년 3 차 임시 주주 총회 의 권한 수 여 를 받 아 이번 격려 계획 에 격려 대상 명단 을 수여 하고 수 여 량 을 조정 할 계획 이다.

조정 후 회사 가 2020 년 1 기 주주 권 격려 계획 에서 부여 하고 자 하 는 격려 대상 의 수 는 16 명 에서 15 명 으로 조정 하고 부여 하고 자 하 는 제한 적 인 주식 은 2361228 주 에서 21612228 주로 조정 한다.상기 조정 을 제외 하고 회사 가 이번에 격려 대상 에 게 수여 한 권익 은 회사 2020 년 제3 차 임시 주주 총회 심의 에서 통과 한 주주 권 격려 관련 안건 과 차이 가 없다.

조정 후의 격려 대상 리스트 와 권익 배분 현황 은 다음 과 같다.

주의: 위의 표 의 일부 합계 수 와 각 명세 수 를 더 한 합 은 끝자리 수 에 차이 가 있 을 경우 이상 의 백분율 결과 사사사오입 때 문 입 니 다.

이번 조정 내용 은 회사 2020 년 제3 차 임시 주주 총회 가 이사회 에 대한 권한 수여 범위 내 에서 주주총회 심 의 를 제출 할 필요 가 없다.

3. 이번 조정 이 회사 에 미 친 영향

이번 조정 회사 2020 년 1 기 주주 권 격려 계획 격려 대상 명단 과 수여 수량 은 회사 의 재무 상황 과 경영 성과 에 실질 적 인 영향 을 미 치지 않 을 것 이다.

4. 독립 이사 의 독립 적 인 의견

독립 이사 들 은 이번 조정 회사 의 주주 권 격려 계획 에 격려 대상 명단 과 수여 수량 을 부여 하 는 안건 에 대해 진지 하 게 심 의 했 고 독립 적 인 의견 을 발표 했다.

회 사 는 2020 년 제1기 주주 권 격려 계획 에 격려 대상 명단 과 수여 수량 에 대한 조정 을 실시 했다. 회 사 는 2020 년 제3 차 임시 주주 총회 의 권한 수 여 를 받 아 합 법 적 이 고 유효 하 며 회사 의 지속 적 인 발전 에 유리 하고 회사 와 전체 주주 의 이익 에 해 를 끼 치 는 상황 이 없 으 며 등 법률 과 법규 에 부합된다.그리고 (이하 '격려 계획', '본 격려 계획' 으로 약칭) 중의 관련 규정 을 지 키 고 필요 한 심사 절 차 를 이행 했다.조정 후의 제한 적 인 주식 격려 대상 은 제한 적 인 주식 을 가 르 치 는 것 을 금지 하 는 상황 이 존재 하지 않 고 대상 의 주체 자격 이 합 법 적 이 고 유효 하도록 격려 한다.다시 말하자면 우 리 는 회사 가 2020 년 1 기 주주 권 격려 계획 에서 수여 하고 자 하 는 격려 대상 의 수 는 16 명 에서 15 명 으로 조정 하고 수여 하고 자 하 는 제한 적 인 주식 은 2361228 주 에서 21612228 주로 조정 하 는 것 에 일치 동의 한다.

5. 감사 회 가 사찰 에 대한 의견

회사 감사 회 는 이번 조정 회사 의 주주 권 격려 계획 에 격려 대상 명단 과 수여 수량 을 부여 하 는 안건 에 대해 확인 한 후에 다음 과 같이 판단 한다.

회사 2020 년 제1기 주주 권 격려 계획 은 격려 대상 명단 과 수여 수량 에 대한 조정 이 등 관련 법률 과 법규 의 규정 에 부합 되 고 (이하 '격려 계획' 이 라 고 약칭) 의 관련 규정 에 부합 되 며 회사 주주 의 이익 에 해 를 끼 치 는 상황 이 존재 하지 않 는 다. 조정 후의 격려 대상 은 과 공공 에 부합 된다.회사 가 규정 한 격려 대상 조건 은 이번 격려 계획 격려 대상 으로서 의 주체 자격 이 합 법 적 이 고 유효 하 다.종합 적 으로 감사 회 는 회사 가 2020 년 1 기 주주 권 격려 계획 에서 수여 하려 는 격려 대상 의 수 를 16 명 에서 15 명 으로 조정 하 는 것 에 동의 하고 수여 하려 는 제한 적 인 주식 은 2361228 주 에서 21612228 주로 조정 한다.

6. 법률 의견서 의 결론 적 의견

천 양 (베 이 징) 변호사 사무 소 는 본 법률 의견서 가 제출 된 날 까지 회사 가 이번 조정 격려 대상 명단 과 수여 수량 은 현 단계 에 필요 한 비준 과 권한 수 여 를 받 았 고 과 관련 규정 에 부합 되 며 회 사 는 이번 격려 대상 명단 과 수여 수량 에 대한 조정 은 에 부합 한다 고 주장 했다.주주 권 격려 관리 방법 및 의 관련 규정.

7. 독립 재무 고문 보고의 결론 적 의견

독립 재무 컨 설 턴 트 인 신 완 홍 원 증권 청 약 보증 유한 책임 회사 에 따 르 면 본 사찰 의견 이 나 온 날 까지 상장 회 사 는 이번 에 제 한 된 주식 을 수여 하 는 사항 과 지분 격려 계획 의 배정 에 차이 가 존재 하 는 상황 에 대해 해당 하 는 결정 절 차 를 이행 했다. 이번 제한 적 인 주식 격려 대상 은 권익 과 지분 격려 계획 에 존재 하 는 차이 점 을 부여 했다., 등 법률 법규 와 규범 적 인 문서 의 규정 에 부합된다.

8. 예비 문서

1. 회사 제7 회 이사회 제2 6 차 회의 결의.

2. 회사 제7 회 감사 회 제2 3 차 회의 결의.

3. 독립 이사 가 회사 의 2020 년 제1기 주주 권 격려 계획 을 조정 하여 격려 대상 명단 과 수여 수량 에 대한 독립 적 인 의견 을 수여한다.

4. 감사 회 는 회사 의 2020 년 제1기 주주 권 격려 계획 을 조정 하 는 데 격려 대상 명단 과 수여 수량 에 대한 조사 의견 을 수여한다.

5. 회사 제1기 주주 권 격려 계획 격려 대상 명단 (조정 후);

6. 신 완 홍 원 증권 청 약 보증 추천 유한 책임 회사 가 덕 전 건강 주식 유한 공사 제1기 주주 권 격려 계획 격려 대상 에 게 권익 과 주주 권 격려 계획 에 대해 관련 된 차이 상황 에 대한 전문 적 인 조사 의견 을 제시한다.

7. 텐 양 (베 이 징) 변호사 사무소 가 덕 전 대 건강 주식 유한 공사 가 제1기 주주 권 격려 계획 을 조정 하여 격려 대상 명단 과 수량 수여 에 관 한 법률 의견 서 를 수여한다.

덕 전 대 건강 주식 유한 공사 이사회

2020 년 9 월 24 일

증권 코드: 000813 증권 약칭: 덕 전 건강 공고 번호: 2020 - 050

회사 명

제7 차 감사 회 제2 3 차 회의 결의 공고

덕 전 대 건강 주식 유한 공사 (이하 "회사" 로 약칭) 제7 차 감사 회 제2 3 차 회의 통 지 는 2020 년 9 월 18 일 각 참석 감사 에 보 내 고, 회 사 는 2020 년 9 월 24 일 통신 방식 으로 회 의 를 연다.회의 감사 5 명, 실제 참석 감사 5 명.이번 감 사 는 《 회사 법 》 및 회사 의 《 장정 》 규정 에 부합 한다.회 의 는 다음 과 같은 결 의 를 심의 하여 통과 시 켰 다.

1. 회사 2020 년 제1기 주주 권 격려 계획 을 조정 하여 격려 대상 명단 과 수여 수량 을 부여 하 는 안건

표결 결과: 동의 5 표, 반대 0 표, 기권 0 표.

그 의안 은 심의 가 통과 되 었 다.

덕 전 대 건강 주식 유한 공사 감사 회

2020 년 9 월 24 일

증권 코드: 000813 증권 약칭: 덕 전 건강 공고 번호: 2020 - 049

회사 명

제7 회 이사회 제2 6 차 회의 결의 공고

덕 전 대 건강 주식 유한 공사 (이하 '회사' 로 약칭) 제7 회 이사회 제2 6 차 회의의 통 지 는 2020 년 9 월 18 일 각 참석 이사 에 게 발송 되 었 고 회 사 는 2020 년 9 월 24 일 에 통신 방식 으로 회 의 를 개최 했다.회의 에 참석 해 야 하 는 이사 9 명, 실제 회의 에 참석 해 야 하 는 이사 9 명.이번 이사 회 는 《 회사 법 》 과 《 회사 장정 》 의 규정 에 부합 한다.회 의 는 다음 과 같은 결 의 를 심의 하여 통과 시 켰 다.

1. 회사 2020 년 제1기 주주 권 격려 계획 을 조정 하여 격려 대상 명단 과 수여 수량 을 부여 하 는 안건

이번 격려 대상 중 1 명의 격려 대상 이 개인 적 인 이유 로 회사 가 부여 하고 자 하 는 제한 적 인 주식 을 자발적으로 포기 한 것 을 감안 하여 회사 이사 회 는 2020 년 3 차 임시 주주 총회 의 권한 수 여 를 받 아 이번 격려 계획 에 격려 대상 명단 을 수여 하고 수여 수량 을 조정 할 계획 이다.

회사 의 독립 이 사 는 이 안건 에 대해 동 의 된 독립 적 인 의견 을 발표 했다.

표결 결과: 찬성 7 표, 반대 0 표, 기권 0 표, 이사 류 웨 이, 두 업 송 은 이번 격려 계획 격려 대상 으로 관련 이사 들 의 표결 을 피 했다.

그 의안 은 심의 가 통과 되 었 다.

구체 적 인 내용 은 같은 날,,,,,,,,,,,,,, 등 을 통 해 밝 힌,, 등 을 보면 알 수 있다.

덕 전 대 건강 주식 유한 공사 이사회

2020 년 9 월 24 일