*ST 중 털((000982): 7회 이사회 제15차 회의 결의

증권 코드: 000982 증권

영하 중은모직 주식유한회사 제7회 이사회 제15차 회의 결의공고

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 내용의 진실, 정확하고 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

영하 중은털업 주식유한회사 제7회 이사회 제15회 회의는 2020년 1월 17일 오전 10:00 영하영무시에서 통신 표결방식으로 개최된다.회의에서 202020년 1월 15일 이메일 및 위신의 방식으로 모든 이사 6명을 표결할 것이며, 실제 의결이사 6명을 각각 이향춘, 호광리, 신사 및 독립이사전, 장강, 안국준을 표결해야 한다.이번 회의의 소집과 의결절차는 법률, 법규와 회사의 규정에 부합돼 회의가 형성된 결의합법에 유효하다.회의 심의가 아래의 사항을 통과시켰다:

하나, 심의가 《선거 이상춘 선생이 회사 회장의 의안을 통과시켰다》를 통과시켰다.

업무조정으로 회사 회장 신아침씨는 회사 회장, 이사회 전략위원회를 사퇴했다.이사회 지명위원회 심사를 거쳐 이사회 선거 이상춘 씨 (이력서 (이력서) 를 회사 회장으로 하고, 회사 전략위원회를 소집하고 임기동사 제7회 이사회를 소집한다.이상춘 선생은 이미 회사 사장직을 사직하였다.

본 회사는 2020년 1월 18일 지정 매체 증권 시보, 중국 증권보, 상하이 증권신문, 증권일보, 증권일보 (wwww.cnfo.com.cn) 에 게재된 《2020-04 영하 중은융 주식회사 이사 사퇴 및 선거 이사장 공고 》 에 관한 공고에 게재됐다.독립 이사는 이 사항에 동의하는 독립 의견을 발표했고, 독립 이사 의견은 이미 같은 날 거대 콘텐츠망 (wwww.cnfo.com.cn) 에 실렸다.

표결 결과: 동의표 6표, 반대표 0표, 기권표 0표.

둘째, 회광리 선생을 회사 사장으로 임용하는 의안을 심의했다.

회사 장정 및 관련 규범적 법률 서류에 따르면 회사 회장이 제안을 받고 이사회 지명 위원회 지명, 심사, 이사회에서 학광리 선생을 회사 사장으로 임기, 임기 임기, 이번 이사회 임기(이력서 상견)를 취임한다.학광리 선생은 이미 상무 부총직과 재무 총감직을 사임했다.

본 회사는 2020년 1월 18일 지정 매체 증권 시보, 중국 증권보, 상하이 증권 신문, 증권일보, 증권일보 (wwww.cnfo.com.cn) 에 실린 《2020-05 영하 중은융 주식 주식회사 총경리, 재무 총지배인 및 부사장의 공고 》.독립 이사는 이 사항에 동의하는 독립 의견을 발표했고, 독립 이사 의견은 이미 같은 날 거대 콘텐츠망 (wwww.cnfo.com.cn) 에 실렸다.

표결 결과: 동의표 6표, 반대표 0표, 기권표 0표.

3. 재무 총감 임용 및 회사 부사장의 의안을 심의했다.

회사 개정 계획으로 ‘재산관리 및 변가 방안’에서 규정된 재산 처치 범위 중 전재산 변가 처분, 해당 업무를 담당하는 고관도 업무 변동 등으로 상장회사 고관직무를 사퇴하고 상장회사를 계속 유임하지 않았다.회사 미래 업무 발전 계획에 따라 회사 회장, 사장이 추천, 지명 위원회 심사, 지명, 회사 이사회에서 장지민 씨가 회사 재무 총감으로 임임용, 신사 및 유경진 씨는 회사 부사장으로 임기 같은 회사 7회 이사회를 임기했다.장지민, 신신, 유경진 씨 이력서 첨부.

표결 결과: 동의표 6표, 반대표 0표, 기권표 0표.

넷, 심의가 「회사 내부 관리 기구를 조정하는 의안을 통과시켰다」

2019년 7월 9일 은천중원은 중은융모업의 재개안을 심정하고 중은융모업청산팀을 중재관리자로 지정했다.2019년 11월 13일 은천중원은'영하 중은모직 지분 개정 계획'을 결재하며 개정 절차를 중지했다.현재까지 회사의 재정비 계획이 이미 완료되었다.회사 업무 개척 및 관리 수요에 적응하기 위해 회사 내종 관리 강화, 회사 내부 관리 기구에 대한 조정

회사 이사회 상설 이사회 사무실 책임 이사회 일상 사무, 심사부 설치 회사 전략

발전 및 합규 운영 보장 제공.원재재무부, 증권사무부서2개부문계속 보보보보유한유한유한유한유한유한유한유한회사회사회사회사회사회사회사회사및 베이징지회사, 심천지지회사, 은천사무사무사무사무사무사무사무사무사무부서2개2개부서3개부부(하설당건설 당건설 사무실, 인인력자원자원, 은행천사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한유한공사, 베이징지지회사, 심천지지지회사, 은천지지지회사, 은천 사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무사무부 (양양양양캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐캐이익플랫폼, 전략투자부는 회사 직접투합과 펀드 운영, 합법부 책임 회사 법무와 내고에 대해 통보한다.표결 결과: 동의표 6표, 반대표 0표, 기권표 0표.특별히 공고하다.

영하 중은 모직 주식 유한회사 이사회 2002 년 1월 18일 첨부: 관계자 이상춘 이력서 이상춘, 남1964년 출생, 한족, 서북 정법대 법학사, 싱가포르 국립대 EMBA.병단 변호사 변호사, 2000년 1월 현재 해남 통용 동맹 의약 유한 회사 이사 취임, 2000년 5월 현재 중해에 투자유한회사 회장, 2001년 12월 현재, 윈난 9성과학기술발전유한회사 이사 취임

이상춘 씨는 본사 지분을 소지하지 않고 회사 및 기타 이사, 감사, 고관과 관련이 없다. 당사의 현지주주주주항천김석 투자관리유한회사의 총지배인이다.‘회사법’, ‘회사 장정’에서 규정된 사무, 감사 및 고위 관리자들의 상황은 존재하지 않고, 중국 증권감독 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소의 징계는 ‘실신 집행자’에 속하지 않는다.

학광리 선생의 이광리, 남, 1972년 6월 출생, 한족, 대학 학력, 중공당원.1996년 산서재경대학 기업관리학과를 졸업했다.1996년 7월부터 2006년 11월까지 경위 방직 기계 주식 유한회사 유차 지사 근무.2006년 12월부터 2009년 6월 진중위화섬유 기계 유한회사 재무 총감으로 임명했다.2009년 7월부터 2010년 12월까지 경위 방직 기계지분 유한회사 재무부 차관.2010년 12월부터 2011년 12월까지 무석 홍대 방직 기계전문점 유한책임회사 재무 총감으로 임명했다.2011년 12월부터 2016년 3월 청도 매크로 방직 기계 유한책임회사 재무 총감.2016년 4월부터 2018년 1월까지 영하 중은모직 지분 유한회사 부사장을 맡았다.2018년 1월부터 회사 제7회 이사 직무로, 2018년 1월부터 2020년 1월 임사 상무부 사장, 재무 총감 직무를 맡는다.

학광리 선생은 회사나 지주주주와 연관되지 않고 중은모업의 주식을 소지하지 않고 증감과 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소에 대한 징계가 없다.‘회사법’, ‘회사 장정’에서 규정된 사무, 감사 및 고급관리 인원의 상황도 존재하지 않고 ‘실신 집행인’에 속한다.신천선생 이력서

신천, 남, 1987년 11월 출생, 한족, 대학 본과 학력, 중국 인민해방군 육군 항공병대를 졸업했다.2013년 7월 현재 베이징 정양부 투자관리유한회사 법정 대표자를 맡고 이사직을 맡고 있다.2018년 5월 현재, 영하 중은 모직 주식 유한회사 이사, 2019년 4월부터 2020년 1월 회사 회장, 전략위원회 소집인.

신아침씨는 중은털업 주식을 소지하지 않고 증감회 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소에 징계를 받은 적이 없다.‘회사법’, ‘회사 장정’에서 규정된 사무, 감사 및 고급관리 인원의 상황도 존재하지 않고 ‘실신 집행인’에 속한다.

신아침 선생이 취직 회사 베이징 정양부 투자 관리 유한 회사 는 영하문 투기금 관리 합동 기업 (유한 합동) 집행 사무 합자, 영문 투기금 관리 합동 기업 (유한 합동)

상하이 란웨이 투자관리유한회사 주주주로서 지주가 20% 에 달하며, 상하이 (上海) 론트투자관리유한 유한회사 (上海) 는 현지주 주주주주주 항천금석 투자관리유한회사의 주주주가 지주 (州) 보다 6.67% 를 차지한다.유경진 씨 이력서

유경진, 남, 1983년 5월 출생, 한족, 천진재경대학교 금융학사, 영국 요크 대학교 금융학 석사.2008년 10월~2011년 5월, 공은 국제지주 유한회사 베이징 대표처의 투자 분석원, 2011년 5월~2016년 3월, 강서 파양호 산업 투자 관리에 유한 유한 회사 투자 경영자, 부총재, 고급 부총재, 2016년 3월, 2020년 1월, 항천 김석 투자 관리 유한회사 부총재, 합칙 부총감, 합칙 부총감유경진 씨는 본사 지분을 소지하지 않고 회사 기타 이사, 감사, 고관과 관련이 없다.‘회사법’, ‘회사 장정’에서 규정된 사무, 감사 및 고위 관리자들의 상황은 존재하지 않고, 중국 증권감독 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소의 징계는 ‘실신 집행자’에 속하지 않는다.장지민 씨 프로필

장지민, 남, 1982년 11월 출생, 한족, 대학 본과 학력, 등록회계사, 중공당원.2006년 서북 제2민족대학 재무관리학과를 졸업했다.2006년 7월부터 2009년 8월까지 베이징 오련방원 회계사 사무소 유한회사 영하지점에서 심리 보조를 맡았다.2009년 9월부터 2012년 12월까지 신영중과 회계사 사무소 은천 지점에서 감사원, 프로젝트 매니저를 맡았다.2013년 1월부터 2020년 1월까지 영하 중은모직 지분 유한회사 재무부 부장, 부장, 재무 부총감으로 나섰다.

장지민 씨는 본사 지분을 소지하지 않고 회사 다른 이사, 감사, 고관 및 보유 회사의 5퍼센트 이상 주식의 주주 사이에 연관이 없다.‘회사법’, ‘회사 장정’에서 규정된 사무, 감사 및 고위 관리자들의 상황은 존재하지 않고, 중국 증권감독 및 기타 관련 부문의 처벌과 증권거래소의 징계는 ‘실신 집행자’에 속하지 않는다.