아운 주식 (603790):공고 (시리즈)

증권 코드: 603790 증권 약칭: 아운 지분 공고번호: 2019 -007

상해 아운 운용 방직 화학 주식 유한회사

제3회 이사회 제16회 회의 결의공고

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

상하이 아운 방직 화학 주식 유한회사 (이하'회사'는 2019년 1월 18일 전담자, 이메일 등 방식으로 회사 제3회 이사회 제16회 회의를 소집한다는 통지, 회의는 2019년 1월 23일 현장 및 통신 결합 방식으로 열렸다.

이번 회의는 회장의 사병선생이 주재하여 이사 9명, 실제 이사 9명, 회사 일부 감사 및 고급 관리자들이 회의에 참석해야 한다.

이번 회의의 소집, 중화인민공화국법 등 법률, 법규와 상하이 아운 방직 화학 주식 유한회사 장정 (이하 ‘ 회사 장정 ’) 의 규정, 회의합법은 유효하다.

회의에 참석한 이사가 진지하게 토론하고 심의를 거쳐 투표 표결방식으로 일치하여 다음 의안을 통과하였다.

하나, 회사 를 통해 은행 에 융자 를 신청 하는 의안 을 심의하다

회사 경영 수요에 따라 회사 는 상해 은행 주식 유한 회사 서환 지행 신청 은 인민폐 4,000만 원 의 유동 자금 융자 수신 을 초과 해 12 개월 을 넘지 않 았 다.

표결 결과 9표 동의, 0표 반대, 0표 기권.

둘째, 전자 회사를 통해 보증을 제공하는 안건을 심의하다.

회사 전자 회사 상하이 아운 신재료 유한회사 (이하 아운 신재료)가 상하이 은행 주식 유한회사 서환지행을 통해 회사 4,000만원 유동자금 융자 수급서 (최고액 보증계약서)를 체결하고, 금액은 4,000만 위안을 넘지 않고, 기한을 한 해.

회사 독립이사가 이에 대해 명확한 동의를 발표했다.

구체적인 내용은 상하이 증권거래소 사이트 (www.sse.com.cn) 과 회사의 지정 매체들이 공개한 《상하이 아운 방직 화학 주식 유한회사 전자회사를 위해 보증을 제공하는 공고 》 (공고번호: 2019 -008).

표결 결과 9표 동의, 0표 반대, 0표 기권.

특별히 공고하다.

상하이 아 운 방직 화학 주식 유한 회사 이사회

2019년 1월 24일

증권 코드: 603790 증권 약칭: 아운 지분 공고번호: 2019 -008

상해 아운 운용 방직 화학 주식 유한회사

전자 자회사 에 관한 담보 를 제공하는 공고

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

중요한 내용 힌트:

● 담보인 이름: 상하이 아운 방직 화학 주식 유한회사

● 이번 담보금액은 4,000만원 위안, 이 공고의 날, 상하이 아운 신소재유한 회사가 제공한 담보 잔액은 4,950만원 위안 위안이다.

● 이번 담보에는 반담보가 존재하지 않는다

● 회사 및 지주회사들은 연체 담보의 상황이 존재하지 않는다

담보 상황 개요

상하이 아운 방직 화학 지분 유한회사 (이하 ‘회사 ’가 2019년 1월 23일 회사 제3회 이사회 제16회 회의를 열고 회의심의는 ‘전자회사를 위해 보증을 제공하는 의안을 통과했다.

회사 전자회사 상하이 아운 신재료 유한회사 (이하'아운신재료')와 상하이 은행 주식 유한회사 서환지행 (이하 상하이 은행 이하'상해은행')을 회사로 제공하는 인민폐 4,000만원 유동자금 융자 수급서'최고액 보증계약'을 체결합니다.

이번 담보사항은 이사회 심의 권한에 속하여 주주총회에 제출할 필요가 없다.

둘째, 담보인 기본 상황

(1) 담보인 기본 정보

담보인 이름: 상해 아운 방직 화학 주식 유한 회사

등록 장소: 상해시 서환구 은도로 388호 16 당275 -278실

법정 대표자: 사병

경영 범위: 화학 제품 (위험 화학 화학 제품, 통제 화학 제품, 폭죽, 민용 폭발 물품, 마약 화학 화학 제품) 판매, 염료, 물감, 물감, 안료, 보조제 생산 (제한 회사), 화학 과학 기술 컨설팅, 기술 개발, 기술 개발, 기술 서비스, 방직 기술 컨설팅 서비스, 제품 수출입 및 기술 수출 업무.

[법에 따라 비준을 거쳐 관련 부문의 비준을 거쳐 경영 활동을 전개할 수 있다]

회사가 최근 1년에 또 하나의 재무 데이터:

위안화

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(2)보증인과 상장회사 관계

담보인 상하이 아운 신재료 유한회사 계열사 전자회사.

3 、담보 협의의 주요 내용

보증 방식: 연대 책임 담보.

보증기한: 일년.

보증금액: 4,000만 위안.

담보 범위: 계약서가 말한 주채권 외에 이로써 생기는 이자, 위약금, 손해배상금, 수수료 및 기타 계약을 체결하기 위해 발생한 비용, 그리고 채권자가 담보권리와 채권자가 빚진 비용과 채권자에게 채권자에게 채권자에게 채권자에게 필요한 보증금을 요구한다.

이사회 의견

회사 전자회사가 회사를 위해 제공하는 담보는 회사의 일상 경영 수요를 충족시키기 위한 것이다.

회사의 경영과 자신 상황은 양호하고 채무능력도 강하고 담보 대상은 회사로, 위험을 보장할 수 있다.

전자회사인 아운 신재료는 회사의 담보에 부합되어 회사 상장회사의 대외담보에 관한 규정과 회사 관련 요구에 부합해 회사 및 전체 주주의 이익에 부합하여 회사의 정상적인 운영과 업무 발전에 불리한 영향을 미치지 않을 것이다.

자회사인 아운 신재료는 회사 은행의 융자 업무에 연대 책임을 제공할 것을 동의한다.

독립 이사 의견 발표: 전자 자회사 아운 신재료 는 회사 가 은행 에 신청 한 인민폐 4,000만원 유동 자금 융자 수당 을 제공 해 최고 보증 담보 를 회사 경영 발전 중 자금 수요 를 만족 해 회사 의 지속적 발전 에 좋 은 상장 회사 의 전체 이익 에 부합 했 다.

이번 담보 및 결정 절차는 《회사법 》, 《상하이 증권거래소 주식상장 규칙 》과 《회사 장정 》과 관련 법률, 법규와 회사 제도의 규정에 따라 공평, 공개와 공정한 원칙을 따르고 표결 절차가 합법적으로 유효하고, 공사 및 기타 주주주의 이익을 손상하지 않았다.

이에 따라 이번 아운 신재료는 회사에 담보 제공에 동의한다.

5, 누적 대외 담보 수량 및 연체보증 수량

본공고에서 공개되는 날이면 회사 및 지주회사 대외담보총액은 인민폐 14,000만원 (이번 담보금액이 포함되지 않은 보증금은 인민폐 4,000만원)으로, 회사는 2018년 6월 30일 심사를 거쳐 상장회사 주주주총자산의 비율은 21.66%, 담보총액 중 전체 자사 담보총액은 인민폐 13,000만원, 회사의 담보총액은 인민폐 1,000만원, 회사의 담보총액은 인민폐 1,000만원이다.

회사 및 지주회사 실제 발생한 누적 담보 잔액은 인민폐 5,950만원으로, 회사는 2018년 6월 30일 경심의 소속으로 상장회사 주주총자산 비율이 9.20%로 집계됐다.

회사 및 지주 계열사는 연체 담보의 상황이 존재하지 않는다.

이번 담보는 회사에 불쾌한 위험을 가져올 수 없다.

특별히 공고하다.

상하이 아 운 방직 화학 주식 유한 회사 이사회

2019년 1월 24일