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吉報鳥服飾有限公司の株主総会に関する最新決議

2012/5/9 9:19:00 54

当社及び全体の取締役、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落に対して責任を負う。

浙江新聞喜鳥[0.00%株バー研報]服飾株式有限公司（以下、「会社」という）2011年度

株主総会

2012年5月8日午後13時30分、浙江永嘉温州北鎮新聞喜鳥工業区新聞喜鳥行政オフィスビルで現地方式で開催され、会議に出席した株主または代理人が出席した株主は全部で5人で、持株は全部で270,157,559株で、会社の株式総数の45.50%を占めています。

今回の会議は会社の取締役会が招集し、董事の周信忠氏が主宰し、会社の取締役、監事及び高級管理者が会議に出席しました。国浩弁護士（上海）事務所は達健弁護士、岳永平弁護士を派遣して、今回の株主総会に出席して検証し、法律意見書を発行しました。

会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に適合する。

二、提案審議状況

今回の株主総会は議案を否決することなく、議案を修正することなく、新たな議案の採決を行うこともない。

会議は議事日程に従って各項目の議案を審議し、記名投票で現場で採決し、議決の結果は以下の通りである。

（一）「会社2011年度取締役会作業報告」を審議で採択した。

本議案の採決に参加した株主代表株式数は270,157,559株で、その中の同意票は270,157,559株で、今回の株主総会に出席した議決権株式総数の100%を占めています。反対票は0株です。棄権票は0株です。

（二）「会社2011年度監査会業務報告」を審議で採択した。

（三）「会社2011年度財務決算報告」の審議が採択された。

（四）「会社2011年度利益配分案について」の審議が採択された。

立信会計士事務所有限公司の監査を経て、2011年度会社（親会社口径）は純利益373,626,863.63元を実現し、10%で法定黒字積立37,362,686.36元を抽出し、年初未分配利益491,400,278.15元を加え、分配を差し引いた2010年度の紅利58,749,504.80元を、本年度の株主割当可能利益は768,914,91950.62元である。

会社は最近の監査総株価593,815,328.00株を基数として、全株主に現金配当金を10株当たり1.5元（税込）、共有利益は89,072,299.20元で、残りの未分配利益は679,842,651.42元で次年度に繰り越す予定です。

（五）「会社2011年度報告」とその要約を審議で採択した。

（六）「立信会計士事務所（特殊普通パートナー）の継続に関する会社の財務監査機関の議案」が審議で採択された。

立信会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社として採用した2003年から2010年度までの監査機関は、監査の仕事に対して勤勉で責任を果たし、公正かつ客観的な態度を堅持して独立監査を行い、実務経験が豊富で、資質の高い監査機関であり、会社の取締役会審計委員会の提案に基づき、信憑会計士事務所（特殊普通パートナー）を継続して会社の監査機関として任命します。

（七）「日常関連取引に関する議案」の審議が採択された。

会議に出席する関連株主

吉報の服装

グループ、呉志沢は採決を避けた。

本議案の採決に参加した株主代表株式数は5,034,653.00株で、その中の同意票は5,034,653.00株で、今回の株主総会に出席した本議案の議決権株式総数の100%を占めています。反対票は0株です。棄権票は0株です。

（八）「一部の子会社に対して貸付担保を提供する案件について」の審議が採択されました。

（九）「奨励基金実施案」の審議が採択された。

会議に出席する関連株主の周信忠、方ウェーブレットは採決を回避します。

本議案の採決に参加した株主代表株式数は265,163,009株で、そのうち同意票は265,163,009株で、今回の株主総会に出席した本議案の議決権株式総数の100%を占め、反対票は0株、棄権票は0株である。

（十）「マーケティングネットワークの安定と拡大のための対外財務支援額の調整に関する提案」を審議可決した。

三、独立取締役の陳述状況

今回の株主総会において、会社の独立取締役の劉斌さんが自ら出席して報告書を作成しました。寧亜平さんと鄭今歓さんは仕事の都合で自ら出席できません。