華芳紡織第五期董事会第五回会議決議公告

　証券コード：600273株式略称：華芳紡績番号：2010-25

　　華芳紡織株式会社

　　第五回董事会第五回会議決議公告

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

2010年12月1日に書面で発表されました。会議は2010年12月9日に張家港市華芳園ホテル3階の会議室で開催されます。取締役9名に出席し、会社の一部監事、幹部が会議に出席しました。会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的かつ効果的である。会議に出席した取締役は以下の議案を審議し、採択しました。

　一、「華芳紡股份有限公司関連取引事項に関する提案」を審議可決する。

会社は持株株主の華芳グループ会社とその部下の会社に原材料を購入したいです。金額は3億元を超えません。取引は華芳グループ会社、華芳グループ綿業会社、華芳グループ金田会社、華芳石河子紡織有限会社に関連しています。

今年の綿紡績業界は普通綿花の供給が不足している状況に直面しています。綿の価格の上昇幅は70%を超えています。同じ数量の綿資源で、取引金額は例年より大幅に上昇しています。

今年の初め、会社は往年のデータに基づいて、会社自身の購買能力を強化した上で、本年の日常経営関連の総額は3.41億元を超えないと予想しています。気候の原因で新綿の生産量は例年より減少し、等級も低くなりました。また価格の上昇幅が大きいため、綿の買いだめが売り惜しみしています。これによって、綿の供給問題を解決する綿紡績企業の計画がなくなり、原材料の供給が不足している状況が悪化しています。生産を積極的に発展させ、原材料供給の難題を効果的に解決するために、会社は持株株主に原材料を購入することを決定しました。

投票の結果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権します。

会社の独立取締役は、自社で発生した関連取引は会社の日常生産経営に関連しており、資源の合理的な配置に有利であり、会社の生産経営活動の発展を保障し、会社の持続可能な発展を実現し、会社及び全体株主利益の最大化の基本原則に合致し、合理的であり、会社及び投資家の利益を損なわないという独立意見を発表しました。

この事項は株主総会で審議する必要があります。

　二、「綿先物業務を行う会社の合意に関する提案」を審議可決する。

原材料の供給難を効果的に解決するために、企業の原材料コストを安定させ、企業の経営リスクを低減するために、「先物市場に綿を買う」という原則に基づいて、会社は先物会社を通じて鄭州商品取引所で綿花先物を買うことにしました。資金限度額は：会社の本社と子会社の合計が6000万元を超えないので、会社の経理層に授権して具体的な実施業務を手配する。会社の取締役会は先物業務に関する管理制度を早急に制定する。

投票の結果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権します。

　三、「2010年第一回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議可決する。

2010年12月25日に会社2010年度第一回臨時株主総会を開催し、「華芳紡株有限公司関連取引事項に関する提案」を審議する予定です。

投票の結果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権します。

特にここに公告する

華芳紡織株式会社

重役会議

二○一○年十二月九日

証券コード：600273株式略称：華芳紡績番号：2010-04

華芳紡織株式有限公司関連取引公告

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

　重要な内容のヒント：

今回の関連取引は、会社の原材料の供給が不足している状況を解決するために、持株株主及びその部下と原材料を購入することによって発生した関連取引です。

　一、関連取引状況の概要

今年の綿紡績業界は普通綿花の供給が不足している状況に直面しています。綿の価格の上昇幅は70%を超えています。同じ数量の綿資源で、取引金額は例年より大幅に上昇しています。

今年の初め、会社は往年のデータに基づいて、会社自身の購買能力を強化した上で、本年の日常経営関連の総額は3.41億元を超えないと予想しています。気候の原因で新綿の生産量は例年より減少し、等級も低くなりました。また価格の上昇幅が大きいため、綿の買いだめが売り惜しみしています。これによって、綿の供給問題を解決する綿紡績企業の計画がなくなり、原材料の供給が不足している状況が悪化しています。生産を積極的に発展させるために、原材料供給の難題を効果的に解決するために、会社は持ち株株主の華芳グループ会社とその部下の会社に原材料を購入することを決定しました。金額は3億元を超えません。取引は華芳グループ会社、華芳グループ綿業会社、華芳グループ金田会社、華芳石河子紡織有限会社に関連しています。

　二、関連者の紹介と関連関係

1.華芳グループ有限公司

法定代表者：秦大乾

登録資本金：25098万元

登録住所：江蘇省張家港市塘橋鎮

主な業務：紡績品の製造、加工、販売、紡績原料、羊毛、金属材料、金属交電、紡績機械及び器材、プラスチック製品、石炭（支社経営）の販売、実業投資、ガソリンスタンド、熱電工場、蒸気生産供給、来館を設置する。

2009年末までに、同社の総資産は73.6億元で、純資産は31.3億元で、2009年に主要業務の利益は5.7億元で、純利益は1.7億元である。

関連関係：当社の持株株主であり、当社の51%の株式を占める。

2.華芳石河子紡績有限公司

法定代表者：陳明

登録資本金：5387万元

登録住所：新疆石河子経済技術開発区

主要業務：紡績品の生産と販売、紡績原料（種子綿を除く）、金属交電、紡績機械及び部品、包装材料（圧力容器を含まない）の販売、輸出入貿易業務（国家法律、法規で禁止されている商を除く）。

2009年末までに同社の総資産は6.21億元で、純資産は1.86億元で、2009年には会社の売上高は4.3億元で、純利益は628万元である。

関連関係：華芳グループ有限公司の全額出資子会社であり、「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、関連関係を構成する。

3.華芳グループ張家港綿業有限公司

法定代表者：郭恵良

登録資本金：1000万元

登録住所：塘橋鎮人民南路

主な業務：紡績機械及び器材、電気機械及び器材、自動車部品、金属材料、金属、電気、化学工業（危険品を除く）、染料、水暖器材、紡織原料、ウール、皮綿、プラスチック製品、耐火材料、紙製品、日用雑貨、労働保護用品の販売、綿の買い付け、加工。

2009年末までに同社の総資産は3.94億元で、純資産は1.19億元で、2009年には会社の売上高は11.4億元で、純利益は593万元である。

関連関係：華芳グループ有限公司の株式の50%を保有し、会社の第一株主として、「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、関連関係を構成する。

4.華芳グループ金田紡織有限公司

法定代表者：韓建南

登録資本金：11008万元

登録住所：塘橋鎮南京東路

主な業務：織物の製造、加工、販売。

2009年末までに同社の総資産は13.74億元で、純資産は1.75億元で、2009年に会社は売上高は14.9億元で、純利益は5878万元である。

関連関係：華芳グループ有限公司は68.77%の株式を持ち、会社の第一株主として、「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定により、関連関係を構成しています。{pageubreak}

　　三、定価政策と定価根拠

当社が上記の関連当事者と締結した関連取引協議に基づき、各当事者は自発的、平等、互恵等の公正な原則で行わなければならない。このような関連取引事項は当社の生産経営に不利な影響を与えたり、関連当事者の利益を損なったりしていない。当社は他の第三者に選択する権利を保留して、関係者が正常な価格で当社に製品とサービスを提供することを確保します。

会社と各関係者が互いに製品やサービスを提供する定価は原則として、国が規定しているのは規定に準じ、国が規定していないのは現地の市場価格を基準とし、比べもののない現地の市場価格は協議価格となります。

　四、審議手順

（一）当社の第五期取締役会第五回会議でこの事項を審議し、関連当事者の取締役はこの議案の採決を避け、残りの取締役は満場一致で可決した。

（二）会社の独立取締役は関連取引議案の採決に参加し、独立意見を発表した：当社の関連取引は会社の日常生産経営に関連しており、資源の合理的な配置に有利であり、会社の生産経営活動の展開を保障し、会社の持続可能な発展を実現し、会社及び株主全体の利益の最大化の基本原則に合致し、合理的であり、会社及び投資家の利益を損なわない。

本関連取引事項は株主総会の審議承認を提出しなければならない。

　　五、検査書類

会社第五期取締役会第五回会議決議；

独立取締役の署名によって確認された独立取締役の意見。

特にここに公告する

華芳紡織株式会社

重役会議

二○一○年十二月九日

　証券コード：600273株式略称：華芳紡績番号：2010-07

華芳紡織株式会社

2010年第一回臨時株主総会の開催についてのお知らせ

当社及び董事会の全員は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な脱落は連帯責任を負う。

華芳紡織株式有限公司（以下、「会社」といいます）は2010年12月25日に会社2010年度第一回臨時株主総会を開催する予定です。

（一）会議時間：2010年12月25日午前9時30分；

（二）会議場所：張家港市塘橋鎮華芳園ホテル三階会議室；

（三）会議の議題：

1.「華芳紡株式有限公司関連取引事項に関する議案」の審議可決

（四）会議に出席する対象：

1、今回の株主総会の株式登録日は2010年12月23日です。2010年12月23日午後の取引終了時まで、中国証券登録決算有限責任公司上海支社に登録されている当社の株主はいずれも会議に参加できます。

2、会社の取締役、監事及び高級管理者；

3、会社が招く弁護士。

（五）会議登録事項：

1、会議に出席する法人株主は、株主口座カード、有効株式証書、営業許可証コピー、書面の授権依頼書と出席者の身分証を持って登録手続きをしなければならない。

2、会議に出席する個人株主は本人の身分証、株主口座カード、株式保有証明書を持って登録手続きを行う必要があります。個人株主の授権代理人は本人の身分証、委託者の株主口座カード、委託者の有効保有証書、書面を持った株主授権委托書を持って登録手続きを行う必要があります。

3、会議の登録時間：2010年12月24日の9:00-16:00

4、会議登録場所と授権依頼書の送付先：会社証券部；

5、会議の登録方式：株主（または代理人）は会社の証券部に登録またはファックスで登録できます。異郷の株主は手紙またはファックスで登録できます。

（六）その他の事項：

1、会議に参加する人は食事と宿泊、交通費は自分で処理します。

2、連絡先：

（1）連絡電話：0512-8538202

（2）ファックスの指定：0512-8538282

（3）連絡先：韓義民、陶鷹

（4）住所：張家港市塘橋鎮人民南路1号。

（5）郵便番号：215611

華芳紡織株式会社

重役会議

二○一○年十二月九日

添付ファイル:

授権依頼書

2010年第一回臨時株主総会に当社（個人）を代表して出席させていただきます。

議題

意見を採決する

首を縦に振る

反対する

権利を捨てる

「華芳紡股份有限公司関連取引事項に関する提案」を審議可決する。

委託者名（氏名）：

委託者登録番号（身分証番号）：

委託者保有株式数：

委託者株主口座番号：

受託者の署名：

受託者の身分証番号：

受託日：年月日

注：1、該当する意見の下に「√」を書いてください。

2、授権依頼書はコピーして記入してください。委託者が法人の場合は、会社の公印を捺印して法定代表者に署名してください。委託者が自然人である場合は、委託者が署名してください。