Kingyu Motorcycle City (000803): Résolution De La Sixième Assemblée Provisoire Des Actionnaires En 2019

Sichuan Jinyu Automobile City (Group) Co., Ltd

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que le contenu de la présente circulaire soit authentique, précis et complet, qu' il n 'y ait pas de fausses déclarations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions.

En particulier:

Il n'y a pas eu de veto à la présente Assemblée des actionnaires;

Le présent Congrès des actionnaires n 'a pas pour objet de modifier la résolution précédente de l' Assemblée générale des actionnaires.

Ouverture de la session

Date de la session

1) Date et heure de la réunion: mercredi 18 décembre 2019 14 h 30

2) heure du vote en ligne: 18 décembre 2019, où:

Les dates précises du vote en ligne par l'intermédiaire du système de bourse de Shenzhen sont de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures, le 18 décembre 2019;

Les dates précises du vote en ligne par le biais du système de vote par Internet sont les suivantes: 18 décembre 2019, de 9 h 15 à 15:

N 'importe quelle heure.

Lieu de la session: salle de conférence

Organisateur de la réunion: le Conseil de supervision des entreprises

Modalités d'organisation de la session: combinaison du vote en direct et du vote en ligne

Animatrice: Mme Ban Jianping, supervisrice

Déclaration de légalité et de conformité: la réunion a été convoquée conformément à la loi sur les sociétés, aux règles de cotation en bourse de Shenzhen, aux règles de l 'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en bourse et aux statuts des sociétés.

Participation à la session

Participation aux réunions et aux votes en ligne

Les administrateurs, les directeurs, les cadres supérieurs et les avocats engagés par la société assistent ou assistent à la Conférence des actionnaires.

Examen des propositions

L'Assemblée générale des actionnaires a voté sur le projet de loi de la Conférence en votant en direct et en ligne, comme suit:

Projet de loi sur le renouvellement du Conseil de supervision des élections

La présente Assemblée des actionnaires élit M. Lee Min et M. Tan Bin au poste de Directeur général de la société pour un mandat de trois ans.Votent pour:

1) Projet de loi relatif à l'élection de M. Lee Min à la direction de la dixième Commission de supervision de la société

Nombre de voix obtenues: 76,031,975, soit 99,6778% du total des voix valables.

Participation des petits et moyens actionnaires: 76,629 actions acceptées, soit 237666% de la participation effective des actionnaires.

2) Projet de loi relatif à l'élection de M. Tan Bin au poste de directeur de la dixième Commission de supervision de la société

Nombre de voix obtenues: 76,121,974 voix, soit 99,7 958% du total des voix valables.Vote des actionnaires de petite et moyenne taille: 166,628 actions acceptées, soit 51,6799% du total des actions valables détenues par les actionnaires de petite et moyenne taille.

Propositions visant à mettre à jour les membres indépendants du Conseil d'administration à sa dixième session

La présente Assemblée générale des actionnaires élit Mme Pang Ming et M. Lee Heng membres indépendants du dixième Conseil d'administration de la société à l'issue d'un vote cumulatif pour un mandat prenant fin à la dixième session du Conseil d'administration, dont la nomination a été approuvée par la Bourse de Shenzhen.Votent pour:

1) Projet de loi sur l'élection de Mme panmin au Conseil d'administration indépendant de la dixième session de la société

Nombre de voix obtenues: 76,031,975, soit 99,6778% du total des voix valables.Participation des petits et moyens actionnaires: 76,629 actions acceptées, soit 237666% de la participation effective des actionnaires.

2) Projet de loi relatif à l'élection de M. Lee Heng comme membre indépendant du dixième Conseil d'administration de la société

Nombre de voix obtenues: 76,121,974 voix, soit 99,7 958% du total des voix valables.

Vote des actionnaires de petite et moyenne taille: 166,628 actions acceptées, soit 51,6799% du total des actions valables détenues par les actionnaires de petite et moyenne taille.

Avis juridiques émis par le Conseil

Shanghai Jincheng Lawyers Office

Nom de l 'avocat: Wu Jun pu shunbo

Observations finales: le Conseil de l 'Institut estime que la procédure d' Organisation et de convocation de la sixième Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2019, la qualité de Président, le droit de participer à la Conférence, la procédure de vote et les résultats du vote sont conformes à la loi sur les sociétés, à La loi sur la cotation en bourse et à la loi sur les sociétés.

Les résultats du vote sont légitimes et valables.

V. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Résolution de la sixième Assemblée provisoire des actionnaires en 2019;

Avis juridique de la sixième Assemblée provisoire des actionnaires, 2019.

Je vous en prie.

Sichuan Jinyu Automobile City (Group) Co.

Conseil de surveillance